通訊員 徐天羿
實習生 梅庭軒
投下“木馬”待“魚”上鉤，獲取財務人員聊天信息后，通過假領導詐騙套路騙取贓款，隨后洗錢團伙介入……近日，武漢東湖高新區公安分局從取款線索入手，分線出擊、銳力攻堅，成功破獲一起冒充領導詐騙案，揭開整條詐騙、洗錢的犯罪鏈條。
(資料圖片僅供參考)
假“老板”騙走98萬公款
“為了加強公司財務管理，請加入新建的QQ群內。”6月2日，某公司財務人員小張收到一封來自公司“劉總”的電子郵件。當小張將信將疑進入群內后，發現群內兩名成員昵稱、頭像均和公司李總、劉總一致，且兩位“領導”線上交談事項也都是公司近期工作業務。
“小張最近工作還適應嗎？”“你們的主管張主任待你如何，你可要跟著她好好學習?！眲側肼毑痪玫男埫鎸晌活I導突如其來的關心，徹底卸下防備，并向領導一五一十匯報起近期的工作與感悟。緊接著兩位“老板”又將話題拉回工作，一筆項目需要趕緊匯款，影響發貨將損失巨大。
時間緊急、領導催促?？粗簝葍晌焕习濉敖诡^爛額”，小張在沒有當面確認和走正常匯款程序的情況下，一次性將98萬的貨款付給“老板”提供的銀行卡號上。付款成功后，小張才察覺不對勁。當他面見領導確認此事時，方知自己被騙，遂到公安機關報案。
詐騙鏈條中的“洗錢”團伙浮出水面
接到報警后，東湖高新公安分局高度重視，合成打擊一體化中心迅速上案，根據小張提供的信息，研判分析賬戶持有人和洗錢路徑，兵分三路趕至山東省聊城縣、河南省新鄉市以及四川省宜賓市等地調查取證、追贓挽損及抓捕嫌疑人。
刑偵大隊民警袁達奇、茅店派出所民警楊凌捷輾轉取現地山東聊城、開戶地煙臺等地調取嫌疑人李某取款記錄、錄像等證據材料，最終在山東萊陽抓獲取款人李某，將其安全押解回漢。
想要挽損，必須爭分奪秒與時間賽跑，辦案民警楊凌捷說：“我們將匯款賬戶稱為一級卡，受害人在匯款后，贓款會在第一時間迅速分散至多個二級卡內并被取出，再想挽損就難了?！?/p>
“98萬被同一時間取出，背后一定存在一個組織嚴密的洗錢團伙?！鼻巴幽闲锣l調查另一張二級卡的辦案民警單向陽根據已有情報分析。
隨后，民警單向陽通過對大量視頻追蹤比對，驚訝發現，河南新鄉取款銀行周邊?？康囊惠v轎車的行動軌跡與取款人車輛軌跡高度吻合。單向陽聯系租車公司，通過兩臺車的租車信息，正好印證團伙作案的推測，詐騙鏈條中的“洗錢”團伙浮出水面。
洗錢跑分“車隊”清晨被抓
6月8日清晨，民警單向陽、齊忠賀在租車公司提供的行車記錄下，一路輾轉至河南鄭州，趁熟睡之際，成功抓捕當日出現在取款現場的王某等四名嫌疑人，并截獲現金48萬。
經突審，王某交代，其團伙層級分明，專門負責為詐騙團伙轉移、洗白贓款，俗稱“車隊”?！败囮牎眱冉M織嚴密、分工明確，有負責提現的卡農、有負責盯錢，防止取款人私吞贓款的安保，有開車接送的司機。每次行動的“車隊”內，大家互不相識，各自通過境外聊天軟件與“上線”聯系。
“取款、接頭、盯梢人員都是初次見面，這一點正好給了我們可乘之機，我們偽裝成‘下線’拿著現金繼續去接頭?！睓C會難得，為了進一步挖出主謀，民警單向陽、齊忠賀作出大膽決定，繼續與前來領取現金的鏈條人員聯系，逐級深入，爭取一網打盡。
“接下來的現金交接大概和銀行取款時一樣，周圍一定有‘安?！藛T全程盯梢，防止接頭人員私吞贓款?！毕村X團伙敏感、狡猾，行動前，單向陽布置好隊伍分工，叮囑隊員們時刻注意周邊異常車輛和人員。
為防止暴露，民警單向陽、齊忠賀帶領輔警換上王某等四人外套，手持聯絡“上線”的專用手機等待進一步指示。
民警假冒“下線”逮出幕后主使
當日下午，“上線”在境外聊天軟件發來消息，交接地點定在一處視野寬闊的農村小路邊，接頭人員偽裝成釣魚翁在此等待。等候多時的辦案民警立即出發，來到指定地點。
現場，民警發現，一名膚色黝黑的男子，頭戴漁夫帽，手持釣魚竿，故作悠閑地走在鄉間小路上，時不時四處張望。
“接頭人已經到達指定地點，把錢給他就行?！泵窬_車靠近后，“上線”立刻在境外聊天軟件內發來消息。單向陽意識到這名“上線”就躲在不遠處的某個角落注視交易全程。在交易完成后，單向陽一路偷偷尾隨“釣魚翁”，待其上車時，成功在其車內抓住車內另外三人，全程遙控指揮的“上線”就在其中。
至此涉案8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲，目前8名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
據了解，礪劍專項行動開展以來，東湖高新警方對違法犯罪行為發起凌厲攻勢，力求電詐案件快偵、快破、快挽損，截至目前分局共破獲電詐類警情194起，破案率增長22.5%，抓獲涉嫌電信詐騙嫌疑人227人。
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