證券代碼：000554 股票簡(jiǎn)稱：泰山石油 公告編號(hào)：2023-22
中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛
【資料圖】
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2023
年 6 月 27 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)決議的相
關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、會(huì)議召開情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 6 月 27 日下午 14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 27 日
山東泰山石油股份有限公司三樓會(huì)議室。
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共
計(jì)6人，代表有表決權(quán)股份119,833,521股，占上市公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的24.9241%。其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)2人，代表有表決權(quán)
股份118,141,521股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.5722%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)4人，代表有表決權(quán)股份1,692,000
股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3519%。
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表有表決權(quán)股份
（1）通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表有表決權(quán)股份1,400股，
占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表有表決權(quán)股份1,692,000
股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3519%。
泰山藍(lán)天律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法
律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并
通過下列事項(xiàng)：
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
總表決情況：同意 118,141,521 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份
的 1.4120％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,400 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0827％；反對(duì) 1,692,000 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 99.9173％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份
的 0％。
表決結(jié)果：通過。
本議案為等額選舉，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東累積
投票表決，公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事為：王明昌先生、馬杰先
生、張書淼先生、宋克峰先生、孫勇先生。具體表決結(jié)果如下:
（1）選舉王明昌先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（2）選舉馬杰先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（3）選舉張書淼先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 119,341,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 99.5894％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 491,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4106％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,201,402 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 70.9461％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0％；棄權(quán) 491,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（4）選舉宋克峰先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（5）選舉孫勇先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
本議案為等額選舉，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東累積
投票表決，公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事為：江霞女士、王曉芳女士、
王貢勇先生。本次獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備
案審核無(wú)異議。具體表決結(jié)果如下:
（1）選舉江霞女士為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（2）選舉王曉芳女士為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（3）選舉王貢勇先生為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
總表決情況：同意 119,341,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 99.5894％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 491,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4106％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,201,402 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 70.9461％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0％；棄權(quán) 491,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
本議案為等額選舉，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東累積
投票表決，公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事為：王騰先生和李治深先生，將
與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事趙向東先生，共同組成公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)。具體表決結(jié)果如下：
（1）選舉王騰先生為第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
總表決情況：同意 118,141,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 98.5880％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.4120％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,402 股，占出席會(huì)議中小
股東所持股份的 0.0828％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0％；棄權(quán) 1,691,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
（2）選舉李治深先生為第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
總表決情況：同意 119,341,523 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 99.5894％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0％；
棄權(quán) 491,998 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4106％。
其中，中小股東總表決情況為：同意 1,201,402 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 70.9461％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0％；棄權(quán) 491,998 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
表決結(jié)果：通過。
本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)作了 2022 年度述職報(bào)告。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
四、律師出具的法律意見
議人員資格及會(huì)議審議議案事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)真實(shí)、合法、有
效。
五、備查文件
議；
限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司
董 事 會(huì)
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