南凌科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的
獨立意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》
《獨
立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度查閱了公司董事會提供的相關(guān)資料，對公司
相關(guān)事項基于獨立判斷的立場，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票事項
的獨立意見
公司此次回購注銷《2021 年限制性股票激勵計劃》部分第一類限制性股票
事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公
司《2021 年限制性股票激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，此次回購注銷部分第一類限制性股
票事項審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，
也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，不存在損害公司全體股東尤其是中小股東
利益的情形。
據(jù)此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于回購注銷 2021 年限
制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》，并同意提交公司股東大會審
議。
二、關(guān)于作廢處理 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二
類限制性股票事項的獨立意見
公司此次作廢處理《2021 年限制性股票激勵計劃》部分已授予尚未歸屬的
第二類限制性股票事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)范性文件以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，此次作廢部分已
授予尚未歸屬的第二類限制性股票事項審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，不存在損
害公司全體股東尤其是中小股東利益的情形。
據(jù)此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于作廢 2021 年限制性
股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》。
三、關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的獨立意見
公司本次對公司章程相關(guān)條款的修訂符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》規(guī)定，沒有損害公司及廣大股東利益，符合公司實際情況，不存在損害
公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。
據(jù)此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于變更注冊資本暨修訂
<公司章程>的議案》，并同意提交公司股東大會審議。
四、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格的獨立意見
公司本次調(diào)整限制性股票首次及預(yù)留授予價格的相關(guān)安排，符合《上市公司
股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《2022 年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)
定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不
會影響全體股東的利益。
據(jù)此，同意公司第三屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性
股票激勵計劃授予價格的議案》。
獨立董事：陳永明、張建斌、王海茸
南凌科技股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十七日
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