證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技 公告編號(hào)：2023-045
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：118019 債券簡(jiǎn)稱：金盤轉(zhuǎn)債
海南金盤智能科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意海南金盤智能科技股份有限公司向不
特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2022]1686 號(hào)）同意注冊(cè)，
海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 16 日向不
特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行 9,767,020 張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)
行總額 97,670.20 萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，
即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕270 號(hào)文同意，公司 97,670.20
萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債
券簡(jiǎn)稱“金盤轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118019”。
公司控股股東海南元宇智能科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元宇投資”）為
公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)控制的企業(yè),敬天(海南)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（曾用
名“敬天（平潭）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，以下簡(jiǎn)稱“敬天投資”）
為公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)、YUQING JING(靖宇清)一致行動(dòng)人靖宇梁、李晨煜的
持股平臺(tái)，上述元宇投資與敬天投資構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系，通過(guò)優(yōu)先配售合計(jì)持
有“金盤轉(zhuǎn)債”4,772,820 張，占發(fā)行總量的 48.87%。
致行動(dòng)人敬天投資合計(jì)通過(guò)上海證券交易所債券交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減
持“金盤轉(zhuǎn)債”1,081,060 張，占發(fā)行總量的 11.07%。具體內(nèi)容詳見公司于 2023
年 6 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股股東
及其一致行動(dòng)人減持公司可轉(zhuǎn)債的公告》（公告編號(hào)：2023-044）。
近日，公司收到控股股東元宇投資及其一致行動(dòng)人敬天投資的告知函，獲悉
其于 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 26 日期間，通過(guò)上海證券交易所債券交易
系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持“金盤轉(zhuǎn)債”1,137,870 張，占發(fā)行總量的 11.65%。
本次減持后，元宇投資及敬天投資合計(jì)持有“金盤轉(zhuǎn)債”2,553,890 張，占發(fā)行
總量的 26.15%。具體變動(dòng)情況如下：
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)情況 本次變動(dòng)后
債券持有 占發(fā)行總 占發(fā)行總 占發(fā)行總
持有數(shù)量 變動(dòng)數(shù)量 持有數(shù)量
人名稱 量的比例 量的比例 量的比例
（張） （張） （張）
（%） （%） （%）
元宇投資 3,268,210 33.46 979,320 10.03 2,288,890 23.43
敬天投資 423,550 4.34 158,550 1.62 265,000 2.71
合計(jì) 3,691,760 37.80 1,137,870 11.65 2,553,890 26.15
注：1.上表中發(fā)行總量均為初始發(fā)行總量 9,767,020 張。
特此公告。
海南金盤智能科技股份有限公司董事會(huì)
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