??????????中國國際金融股份有限公司
??關于擔任寧夏建材集團股份有限公司換股吸收合并
(資料圖片)
中建材信息技術股份有限公司及重大資產出售并募集配套
?????????????資金暨關聯交易
???????????獨立財務顧問的承諾函
??寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“寧夏建材”）擬通
過向中建材信息技術股份有限公司（以下簡稱“中建信息”）全體換股股東發行
股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金，同時新疆天山水泥股份有限公
司擬以現金增資方式取得寧夏建材下屬水泥等相關業務子公司控股權及其持有
的水泥等相關業務涉及的商標等資產（以下簡稱“本次重組”）。中國國際金融股
份有限公司擔任上市公司本次重組的獨立財務顧問，依照《上市公司重大資產重
組管理辦法》《上市公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃和實施重大資產重組
的監管要求》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第?26?號——上市
公司重大資產重組》《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》及其他相關法
規規范要求，嚴格履行了盡職調查義務。本獨立財務顧問就本次重組的相關事項
做出以下承諾：
表的專業意見與上市公司和交易對方披露的文件內容不存在實質性差異；
確信披露文件的內容與格式符合要求；
規和中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，所披露的信息真實、
準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
問內核機構審查，內核機構同意出具此專業意見；
嚴格的保密措施，嚴格執行風險控制和內部隔離制度，不存在內幕交易、操縱市
場和證券欺詐問題。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于擔任寧夏建材集團股份有限
公司換股吸收合并中建材信息技術股份有限公司及重大資產出售并募集配套資
金暨關聯交易獨立財務顧問的承諾函》之簽字頁）
獨立財務顧問主辦人：
??????????????王煜忱????????????楊?樸
??????????????郭月華????????????馮哲逍
?????????????????????????中國國際金融股份有限公司
查看原文公告
標簽：
