證券代碼：688567?????證券簡(jiǎn)稱：孚能科技???????公告編號(hào)：2023-037
??????????孚能科技（贛州）股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?6?月?28?日
（二）?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金嶺西路北側(cè)彩蝶路
西側(cè)孚能科技行政樓三樓會(huì)議室
（三）?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
????普通股股東人數(shù)???????????????????????????????????23
????普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量?????????????????????457,681,254
????（%）
????普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）??????????37.5682
（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)?YU?WANG（王瑀）先生主持，會(huì)議采
用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出
席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》
??????????????????????第?1?頁(yè)
及公司章程的規(guī)定。
（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過(guò)
??表決情況：
?????????????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????比例????????????????比例????????票????比例
???????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????（%）???????????????（%）???????數(shù)????（%）
普通股?????457,577,224???99.9772?104,030????0.0228???0?????0.0000
??審議結(jié)果：通過(guò)
??表決情況：
?????????????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????比例????????????????比例????????票????比例
???????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????（%）???????????????（%）???????數(shù)????（%）
普通股?????457,489,651???99.9581?191,603????0.0419???0?????0.0000
????????????????????????????第?2?頁(yè)
??審議結(jié)果：通過(guò)
??表決情況：
?????????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????比例?????????????????比例????????????票????????比例
???????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????（%）????????????????（%）???????????數(shù)????????（%）
普通股?????457,577,224???99.9772?104,030????????0.0228????0?????????0.0000
??審議結(jié)果：通過(guò)
??表決情況：
?????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
股東類型??????????????????比例?????????????????比例????????????票????????比例
???????????票數(shù)??????????????????票數(shù)
??????????????????????（%）????????????????（%）???????????數(shù)????????（%）
普通股?????457,577,224???99.9772?104,030?????????0.0228???????0?????0.0000
??審議結(jié)果：通過(guò)
??表決情況：
?????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
?股東類型?????????????????比例?????????????????比例????????????票????????比例
???????????票數(shù)???????????????????票數(shù)
??????????????????????（%）????????????????（%）???????????數(shù)????????（%）
普通股?????457,577,224???99.9772?104,030????????0.0228????????0?????0.0000
????????????????????????????第?3?頁(yè)
?????審議結(jié)果：通過(guò)
?????表決情況：
???????????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????比例??????????????????比例????????票?????????比例
?????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)
?????????????????????????（%）?????????????????（%）???????數(shù)?????????（%）
普通股???????457,577,224?????99.9772?104,030?????0.0228????????0???????0.0000
?????審議結(jié)果：通過(guò)
?????表決情況：
???????????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????比例??????????????????比例????????票?????????比例
?????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)
?????????????????????????（%）?????????????????（%）???????數(shù)?????????（%）
普通股???????457,577,224?????99.9772?104,030?????0.0228????????0???????0.0000
?????審議結(jié)果：通過(guò)
?????表決情況：
???????????????????同意????????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)
?股東類型????????????????????比例??????????????????比例????????票?????????比例
?????????????票數(shù)?????????????????????票數(shù)
?????????????????????????（%）?????????????????（%）???????數(shù)?????????（%）
普通股???????457,571,724?????99.9760?109,530?????0.0240????????0???????0.0000
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明?5%以下股東的表決情況
?????????????????????????同意???????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)
議案
??????議案名稱?????????????????????比例??????????????????比例???????????票??比例
序號(hào)??????????????????票數(shù)???????????????????票數(shù)
???????????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????數(shù)?（%）
??????關(guān)于公司
??????度利潤(rùn)分配
??????預(yù)案的議案
???????????????????????????????第?4?頁(yè)
??????關(guān)于續(xù)聘公
??????司?2023?年
??????度審計(jì)機(jī)構(gòu)
??????的議案
??????關(guān)于公司和
??????關(guān)聯(lián)方開(kāi)展
??????務(wù)暨關(guān)聯(lián)交
??????易的議案
??????關(guān)于公司
??????供擔(dān)保預(yù)計(jì)
??????額度的議案
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過(guò)；其他均為普通決議議案，已獲出席本
次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
?????律師：邵瀟瀟、沈一吟
?????基于以上事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序等相關(guān)
事宜符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人及出席會(huì)議
人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序、表決結(jié)果、決議合
法有效。
??????????????????????????????第?5?頁(yè)
特此公告。
???????????孚能科技（贛州）股份有限公司董事會(huì)
????????第?6?頁(yè)
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